隨著網(wǎng)絡(luò)傳播載體快速發(fā)展，不法分子招攬方式、渠道也不斷翻新。打擊跨境博弈任務(wù)艱巨，資金鏈追蹤是整治難點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)要壓實(shí)責(zé)任，按照“誰(shuí)的商戶誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，加強(qiáng)賬戶管理，提高識(shí)別異常交易、高危賬戶的能力，落實(shí)完善跨境博弈案件與線索的通報(bào)機(jī)制。要?jiǎng)?chuàng)新警銀合作機(jī)制，聯(lián)防聯(lián)控，多部門(mén)聯(lián)手出擊，向跨境博弈行為“亮劍”。

　　中國(guó)人民銀行日前召開(kāi)打擊治理跨境博弈“資金鏈”工作會(huì)議。中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)范一飛表示，要繼續(xù)采取最嚴(yán)厲措施打擊治理跨境博弈犯罪，不斷把“資金鏈”治理工作推向深入。要針對(duì)“跑分平臺(tái)”、電商平臺(tái)涉案等重點(diǎn)問(wèn)題以及利用虛擬貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)逃避溯源等新手法、新問(wèn)題，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范處置。

　　一段時(shí)間以來(lái)，境外博弈集團(tuán)向國(guó)內(nèi)全方位滲透，跨境博弈勢(shì)頭猖獗，跨境博弈問(wèn)題嚴(yán)重。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，每年自境內(nèi)流出涉案資金超一萬(wàn)億。跨境博弈作為一種新興博弈方式，在帶來(lái)重大經(jīng)濟(jì)損失及金融風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，極易引發(fā)涉黑、詐欺、非法拘禁、偷渡等安全問(wèn)題。跨境博弈猖獗已不是一件小事，而是腐蝕社會(huì)肌體、損害人民群眾利益和嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定及經(jīng)濟(jì)金融安全的大問(wèn)題。

　　近期，打擊治理跨境博弈“資金鏈”取得階段性成效，有力逆轉(zhuǎn)了跨境博弈犯罪上升趨勢(shì)。2020年以來(lái)，公安部與有關(guān)部門(mén)持續(xù)推進(jìn)打擊治理跨境博弈工作，堅(jiān)決遏制跨境博弈犯罪亂象，查扣凍結(jié)一大批涉案資金，打擊治理工作取得顯著成效。但是，跨境博弈犯罪仍沒(méi)有從根本上得到遏制，打擊治理工作面臨的形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻。

　　與一般博弈犯罪相比，跨境網(wǎng)絡(luò)博弈犯罪具有很強(qiáng)的隱蔽性。犯罪嫌疑人把博弈網(wǎng)站的服務(wù)器架設(shè)在境外，在國(guó)內(nèi)主要以代理形式進(jìn)行招攬，以推廣二維碼或者網(wǎng)絡(luò)鏈接為紐帶，通過(guò)無(wú)限裂變的方式不斷把顧客發(fā)展為推廣代理。隨著網(wǎng)絡(luò)傳播載體快速發(fā)展，不法分子招攬方式、渠道也不斷翻新。網(wǎng)頁(yè)彈窗、短信推送、朋友圈推廣是博弈網(wǎng)站招攬“生意”的常用方式，網(wǎng)絡(luò)交友、高薪招聘，以及通過(guò)建立“戀愛(ài)關(guān)系”讓受害人淪為顧客的“殺豬盤(pán)”，是博弈網(wǎng)站行銷的常見(jiàn)手法。球類聯(lián)賽和重大國(guó)際賽事及國(guó)內(nèi)聯(lián)賽等也是常見(jiàn)的博弈形式。

　　打擊治理跨境博弈是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。要做好這項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性工作，離不開(kāi)廣大人民群眾的支持。要幫助廣大群眾認(rèn)清跨境博弈的嚴(yán)重危害和欺詐本質(zhì)，動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與打擊跨境博弈犯罪。只有推動(dòng)全民共同抵制網(wǎng)上參與，才能不斷擠壓跨境博弈犯罪空間，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)社會(huì)金融秩序。

　　近期公安局除了積極鏟除資金鏈外，也針對(duì)亞博、澳門(mén)金沙、FF、樂(lè)魚(yú)等博弈集團(tuán)相關(guān)人進(jìn)行自首通告，通告日起到4月30日前自首，取寬大處理。對(duì)拒不投案并繼續(xù)從事跨境博弈及相關(guān)違法犯罪活動(dòng)的，公安機(jī)關(guān)將依法從嚴(yán)懲處。

　　

 

　　

 

　　要打贏跨境博弈犯罪阻擊戰(zhàn)，確實(shí)不容易。跨境博弈犯罪團(tuán)伙通常都具備一定反偵查能力，近年顧客與“客服”的聯(lián)系方式不斷演變，目前不少博弈網(wǎng)站“客服”與顧客的聯(lián)系方式，由常見(jiàn)聊天工具改為小眾聊天工具，以此躲避打擊。更重要的是，圍繞跨境網(wǎng)絡(luò)博弈已形成龐大的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，其中包括涉案資金鏈、技術(shù)鏈、推廣流、客流。只有徹底打斷這些黑色產(chǎn)業(yè)鏈條，才能鏟除跨境博弈滋生的土壤，遏制跨境博弈亂象。

　　要打贏跨境博弈犯罪阻擊戰(zhàn)，必須緊緊圍繞違法犯罪活動(dòng)“資金鏈”，重拳打擊這一“黑灰產(chǎn)業(yè)”的關(guān)鍵鏈條。近年來(lái)，隨著技術(shù)手段的發(fā)展，跨境博弈犯罪資金鏈呈現(xiàn)復(fù)雜化、碎片化、隱匿化等趨勢(shì)。境外博弈平臺(tái)通過(guò)國(guó)內(nèi)支付賬戶，以所謂“跑分”模式，將資金分散轉(zhuǎn)出至地下錢(qián)莊控制銀行賬戶，再以各種方式把資金“洗白”。還有涉案團(tuán)伙利用虛擬貨幣收集轉(zhuǎn)移資金，這類新型數(shù)字資產(chǎn)通道不可凍結(jié)、難以溯源，也給打擊工作帶來(lái)了很大挑戰(zhàn)。

　　打擊跨境博弈任務(wù)艱巨，資金鏈追蹤是整治難點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)要壓實(shí)責(zé)任，按照“誰(shuí)的商戶誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，加強(qiáng)賬戶管理，提高識(shí)別異常交易、高危賬戶的能力，落實(shí)完善跨境博弈案件與線索的通報(bào)機(jī)制。要?jiǎng)?chuàng)新警銀合作機(jī)制，聯(lián)防聯(lián)控，多部門(mén)聯(lián)手出擊，向跨境博弈行為“亮劍”。要采取扣押、凍結(jié)、查封等“斷血”措施，切斷跨境博弈資金鏈，堅(jiān)決遏制跨境博弈蔓延。