特大網(wǎng)絡(luò)賭博案告破:涉案近7億!300個(gè)手機(jī)同時(shí)收款
專為賭博網(wǎng)站
提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)
短短7個(gè)月流入資金接近7億元
這是怎么回事?
近日,浙江溫州樂清警方跨省破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案,成功摧毀一個(gè)“洗錢”團(tuán)伙,共抓獲犯罪嫌疑人31名。
1
可疑銀行賬號引出賭博大案支付平臺7個(gè)月資金流水接近7億
2018年12月底,樂清警方接到某家銀行提供的線索:從2018年2月27日至2018年9月27日,半年多的時(shí)間,該銀行支行有4個(gè)可疑銀行賬號,交易金額竟高達(dá)2.5億元,交易筆數(shù)更是驚人,達(dá)1.7萬多筆。持卡人登記的職業(yè)、年齡和賬面資金流水極不相符。
樂清警方查實(shí)線索,發(fā)現(xiàn)其中確有貓膩,這4個(gè)銀行賬號的資金流水與一家賭博網(wǎng)站密切相關(guān)。
賭博網(wǎng)站名叫“太陽城”,服務(wù)器架設(shè)在境外,“太陽城”通過發(fā)展代理來招攬賭客在線賭博,代理和參賭人員遍布全國各地。
由于案情重大,樂清警方立即成立專案組深入調(diào)查,發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站為了規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn),線上交易的資金繞過具有嚴(yán)格監(jiān)管機(jī)制的第三方平臺,采用第四方支付平臺和賭博人員進(jìn)行結(jié)算。
經(jīng)調(diào)查,易捷科技工作室、易支付聚會支付平臺、TT支付這幾家公司有重大嫌疑,它們替非法賭博網(wǎng)站提供資金收付的網(wǎng)絡(luò)平臺和通道,按1%到2.8%的比例賺取手續(xù)費(fèi)。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),僅僅7個(gè)月,這些平臺的非法金額流入額度接近7億元。
2
300余臺手機(jī)同時(shí)在線收款他們專門賺取巨額手續(xù)費(fèi)
當(dāng)前,只要有一部智能手機(jī),就能“無現(xiàn)金”走天下。如此便捷高效的支付平臺,讓賭博、私彩等非法網(wǎng)站蠢蠢欲動(dòng),然而第三方平臺具有嚴(yán)格的監(jiān)管機(jī)制,非法網(wǎng)站無法接入。
于是,一些“第四方支付”平臺應(yīng)運(yùn)而生。
“第四方支付”平臺通常由個(gè)人組建,沒有支付許可證也可運(yùn)營,這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道,很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。
深挖這些第四方支付平臺,專案組查清了犯罪團(tuán)伙的組織層次、成員身份及主要活動(dòng)據(jù)點(diǎn)。2019年4月27日晚上,樂清警方集合80余名警力,分赴福建莆田、泉州、廈門以及湖南婁底統(tǒng)一收網(wǎng)。
民警偽裝成物業(yè)和應(yīng)聘者進(jìn)門那一刻,只見一大排展架上有300多個(gè)智能手機(jī)正在運(yùn)作,手機(jī)屏幕上不斷閃爍,更換著新的二維碼和已成功支付收款的標(biāo)識。
“賭博網(wǎng)站提供給賭徒的二維碼不斷變化,所以手機(jī)屏幕上的二維碼也在不斷更新。”經(jīng)辦民警介紹,為了保證手機(jī)不會關(guān)機(jī),該團(tuán)伙還為每一臺手機(jī)都連上了充電線。
工作間里,一個(gè)個(gè)樣貌年輕的IT員工對民警的到來顯然不知情,正在電腦前操作著資金的流轉(zhuǎn)。
確定能固定證據(jù)后,民警們亮明身份,現(xiàn)場成功抓獲朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人,扣押電腦30余臺、手機(jī)300余臺,扣押資金480多萬,凍結(jié)銀行卡250多張和十幾臺服務(wù)器。
經(jīng)查,2018年以來,犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人開設(shè)的工作室和支付平臺為賭博網(wǎng)站“太陽城”提供掃碼收付款服務(wù),并從中抽取一定比例的手續(xù)費(fèi)。
該團(tuán)伙內(nèi)部分工明確,朱某負(fù)責(zé)整個(gè)支付體系的平臺,肖某負(fù)責(zé)批量提供支付結(jié)算的二維碼,卜某負(fù)責(zé)平臺研發(fā)和后臺服務(wù)。與此同時(shí),他們?yōu)?ldquo;太陽城”賭博網(wǎng)站進(jìn)行各種廣告宣傳,吸引全國各地的賭徒參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng),并從中獲取暴利。
3
大學(xué)生休學(xué)走上歪路成為“碼商”為賭博網(wǎng)站服務(wù)
為不法賭博網(wǎng)站的資金提供流轉(zhuǎn)平臺,從中賺取手續(xù)費(fèi),不少居心叵測之人就瞄上了這個(gè)“商機(jī)”。
21歲的肖某就是其中之一,他原本是一名大學(xué)生,2017年9月,肖某從學(xué)校休學(xué),來到緬甸做起了快遞生意。
2018年8月份,一次偶然的機(jī)會,肖某在網(wǎng)上結(jié)識了網(wǎng)友“bingo”(在逃),“bingo”專門經(jīng)營賭博網(wǎng)站。
他向肖某介紹了賭博網(wǎng)站的黑色地帶,肖某對此異常興奮,覺得“賺錢”的機(jī)會來了。
2018年10月,肖某開始從身邊朋友或者認(rèn)識的人那里獲取收款碼,并提供給“bingo”,從中收取約千分之二的手續(xù)費(fèi)。
得到甜頭的肖某一發(fā)不可收拾,開始大量發(fā)展下線,并建立各種微信群、QQ群求購收款碼,成了名副其實(shí)的“碼商”。
一直到2019年2月,肖某認(rèn)識了丁某(在逃),丁某也從事相關(guān)工作,兩人一起在湖南省婁底市一小區(qū)內(nèi)租了一間房,成立了工作室,并招攬了一批人過來幫忙。
至此,肖某的公司開始專門幫賭博網(wǎng)站的非法資金提供流轉(zhuǎn)平臺,直到2019年4月被樂清警方抓獲。
目前,朱某、卜某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌開設(shè)賭場罪已被樂清警方刑事拘留,案件正在進(jìn)一步審理中。
警方提醒:
互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)業(yè)從業(yè)人員
要嚴(yán)守法律底線
依法依規(guī)創(chuàng)新發(fā)展
同時(shí),也提醒廣大群眾
在瀏覽網(wǎng)站或使用手機(jī)APP時(shí)
如發(fā)現(xiàn)涉嫌賭博等內(nèi)容
不參與不傳播
并且積極向警方舉報(bào)相關(guān)線索
法網(wǎng)恢恢
疏而不漏
絕不能為了利益
而從事違法犯罪活動(dòng)
網(wǎng)友評論
消費(fèi)調(diào)查排行
- 蘇寧易購十一消費(fèi)洞察:“新質(zhì)家電”激活以舊換新
- 以舊換新正當(dāng)時(shí) 2024電博會全力啟動(dòng),引領(lǐng)綠色消費(fèi)新潮流!
- 同樣的消費(fèi)結(jié)構(gòu)運(yùn)動(dòng)方式旅行目的地護(hù)膚習(xí)慣 京東報(bào)告顯示銀
- 「你不了解的飛利浦空調(diào)」--產(chǎn)研基地質(zhì)量篇
- 支付寶崩了?螞蟻集團(tuán)回應(yīng):短暫性訪問不暢,已快速恢復(fù)
- 領(lǐng)先的移動(dòng)數(shù)碼品牌倍思,以極致實(shí)用而美,斬獲德勤2023“明
- 短短1年市場份額從11%到40%登頂TOP1,老板洗碗機(jī)做了什么?
- 2023微信公開課PRO:視頻號主播總收入同比增長447%
延伸閱讀
- 循環(huán)經(jīng)濟(jì)時(shí)代來臨,全球化AI+IoT平臺涂鴉智能點(diǎn)燃產(chǎn)業(yè)生機(jī)
- 5G商用箭在弦上 將首先在哪些領(lǐng)域開花
- AT&T實(shí)現(xiàn)2Gbps的5G速率 10秒下載一部高清電影
- 拼多多刷單調(diào)查:1單低至1.5元 守規(guī)的商家活不下去
- 探店國美:節(jié)能補(bǔ)貼進(jìn)展幾何
- MBLM調(diào)查:蘋果音樂品牌親密度排名從第一降至第五
- 給10086發(fā)送2019贈話費(fèi)竟是個(gè)"陷阱"?中國移動(dòng)回應(yīng)了
- 獨(dú)享健康節(jié)IP,海爾憑什么?
- 路由器藏有隱藏?cái)z像頭,游客上演“教科書式反偷拍”
- 改造600萬夫妻店:阿里京東們?yōu)楹渭w“踏空”
最新消費(fèi)調(diào)查
- 以舊換新正當(dāng)時(shí) 2024電博會全力啟動(dòng),引領(lǐng)綠色消
- 同樣的消費(fèi)結(jié)構(gòu)運(yùn)動(dòng)方式旅行目的地護(hù)膚習(xí)慣 京東
- 蘇寧易購十一消費(fèi)洞察:“新質(zhì)家電”激活以舊換新
- 森歌又獲獎(jiǎng)了,一文看懂冠軍品牌背后的步步為營
- 2024年度家居暢銷單品揭曉! 阿里斯頓CARES ON
- 瓜子二手車數(shù)據(jù):新能源汽車3年內(nèi)車齡,成交率可
- 歐瑞博集成空調(diào)招商持續(xù)新突破,新房裝修中央空調(diào)
- 山姆回應(yīng)與拼多多“聯(lián)姻”傳聞:為確保能購買到正
- 小天鵝一夜損失7000萬 商家稱20分鐘比一輩子還長
- 永輝超市召開半年度工作研討會 首批自主調(diào)改店將

京公網(wǎng)安備:11010602130026號